主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6726
公司名稱:鑫亞電通
發言時間:2021-08-30 17:30:49
說明:
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
壹.股東會日期:110/08/30
貳.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)一○九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事監察人酬勞分派情形。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(二)承認事項
(1)一○九年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項
(1)改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席案。
(五)其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
參.年度財務報告是否經股東會承認:是。
肆.其它應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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