主旨: 更正公告召開本公司108年股東常會事宜
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:19:57
說明:
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日及108年4月11日至108年4月16日下午5點止,受理持股百分之一
以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名,受理處所:智擎生技製藥股份
有限公司(地址:台北市民生東路三段10號11樓),電話:02-25158228分機101
其他重大消息
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款公告資金貸與事項。
股票代號:8933
發言時間:2019-04-10 19:32:54
主旨: 公告本公司108年3月自結損益
股票代號:3293
發言時間:2019-04-10 19:27:27
主旨: 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候
選人名單案表示反對意見
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:24:05
主旨: 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候
選人名單案表示反對意見
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:22:35
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:20:50
主旨: 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
股票代號:6732
發言時間:2019-04-10 19:12:38
主旨: 公告本公司108年03月份之自結損益狀況
股票代號:6151
發言時間:2019-04-10 19:05:39
主旨: 本公司與宋健民間士林地方法院107年聲判字第38號,關於
聲請交付審判宋健民加重背信等案件,士林地方法院刑事庭駁回
本公司聲請。
股票代號:1560
發言時間:2019-04-10 19:05:14
主旨: 更正本公司107年度合併財務報告附註十四、部門資訊(第89頁)
股票代號:1532
發言時間:2019-04-10 19:05:02
主旨: 董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行
股票代號:6732
發言時間:2019-04-10 19:04:54