主旨: 更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)
候選人名單案程序表示反對意見
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 20:01:45
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師;
尹福秀獨立董事,各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事(含獨立董事)之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議,已違背董事會原決議內容。此
外,本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料(董事候選人人選)一併寄送給各董事,屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事,國發提二名法人代表,應屬「法人股東」
提名,不應列為「董事會」提名。
決議:經主席徵詢全體出席董事,出席董事中,6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單,2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年度第1季合併自結獲利
股票代號:6238
發言時間:2019-04-10 20:51:53
主旨: 公告本公司董事會通過現金增資發行新股
股票代號:1529
發言時間:2019-04-10 20:46:21
主旨: 公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)
股票代號:8038
發言時間:2019-04-10 20:25:55
主旨: 公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜
股票代號:8038
發言時間:2019-04-10 20:06:13
主旨: 更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨
提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 20:03:05
主旨: 公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:6555
發言時間:2019-04-10 19:45:54
主旨: 代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條
第一項第二款之規定公告。
股票代號:8933
發言時間:2019-04-10 19:45:27
主旨: 代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條
第一項第二款之規定公告。
股票代號:8933
發言時間:2019-04-10 19:45:07
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6555
發言時間:2019-04-10 19:43:00
主旨: 本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告
股票代號:8933
發言時間:2019-04-10 19:42:55