主旨: 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候
選人名單案表示反對意見
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:22:35
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師;
尹福秀獨立董事,各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事(含獨立董事)之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議,已違背董事會原決議內容。此
外,本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料(董事候選人人選)一併寄送給各董事,屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事,國發提二名法人代表,應屬「法人股東」
提名,不應列為「董事會」提名。
決議:經主席徵詢全體出席董事,出席董事中,6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單,2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二款及第三款公告資金貸與事項。
股票代號:8933
發言時間:2019-04-10 19:35:16
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場公佈注意交易資訊標準,
故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3390
發言時間:2019-04-10 19:34:51
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款公告資金貸與事項。
股票代號:8933
發言時間:2019-04-10 19:32:54
主旨: 公告本公司108年3月自結損益
股票代號:3293
發言時間:2019-04-10 19:27:27
主旨: 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候
選人名單案表示反對意見
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:24:05
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:20:50
主旨: 更正公告召開本公司108年股東常會事宜
股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:19:57
主旨: 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
股票代號:6732
發言時間:2019-04-10 19:12:38
主旨: 公告本公司108年03月份之自結損益狀況
股票代號:6151
發言時間:2019-04-10 19:05:39
主旨: 本公司與宋健民間士林地方法院107年聲判字第38號,關於
聲請交付審判宋健民加重背信等案件,士林地方法院刑事庭駁回
本公司聲請。
股票代號:1560
發言時間:2019-04-10 19:05:14