標題：味王公司 代重要子公司泰國味王有限公司公告 第53/2019次股東常會重要決議事項。

日期：2019-04-22

股票代號：1203

公司名稱：味王公司

發言時間：2019-04-22 15:21:22

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2018年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單：
(1)味王股份有限公司代表人: 陳恭平
(2)味王股份有限公司代表人: 陳清福
(3) SomchaiChinthammit
(4) ThawatchaiRochanachotikul
(5) ChamroonChinthammit
6.重要決議事項五、其他事項:
選任會計師及訂酬勞標準
當選名及酬勞標準如下：
AMC SAM NAK-NGAN A.M.C. Co.,Ltd.
年度審計費為肆拾捌萬伍仟銖（485,000銖）
7.其他應敘明事項: 無