標題：味王公司 補充公告本公司董事會決議
一○八年股東常會召開事宜
日期：2019-05-14
股票代號：1203
發言時間：2019-05-14 14:17:25
說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○七年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文(新增)
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年4月19日起至民國108年4月29日止(上午九時至下午五時)，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面或電子方式皆可。如書面方式請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；如電子方式請自行輸入內容，
並於主旨加註『股東會提案』，email到公司收件信箱： vita@vewong.com.tw。
受理處所：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。
(2) 本次股東常會紀念品為：XO醬油禮盒-嬌滴滴系列。(補充)
(a)公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品
(b)本公司不收取紀念品保證金。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a) 行使期間：自民國108年5月27日至108年6月23日止。
(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
(c)其他說明：無。
