標題：研鼎 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-18

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2019-03-18 17:55:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度審計委員會審查報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
(四)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(五)討論事項
1.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:108/04/08
6.停止過戶截止日期:108/06/06
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月29日
起至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會及回覆否列為議案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)