標題：研鼎 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2019-06-06 11:41:05

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
二、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無