主旨: 補充公告召開本公司108年股東常會事宜
( 增列修訂「背書保證作業程序」案)
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:15:23
說明:
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「背書保證作業程序」案。
C.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:42:33
主旨: (更正)董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)
股票代號:8489
發言時間:2019-05-02 22:53:32
主旨: 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人,不符
合法定提名程序。
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 21:25:21
主旨: 智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 21:23:45
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:29:40
主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:13:56
主旨: 公告本公司對宏興有限公司提供背書保證達【公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則】第25條第1項第4款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:03:07
主旨: 公告本公司對越南百宏責任有限公司提供背書保證達
【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25
條第1項第4款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:02:50
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:02:10
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(補充股東常會議程)
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:01:23