主旨: 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人,不符
合法定提名程序。
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 21:25:21
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師;
尹福秀獨立董事,各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席(一般董事)、
東洋提名兩席(獨董)。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
(2席獨董及3席一般董事)。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序,董事會不應受理審議,應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議:經主席徵詢全體出席董事,出席董事中,5席董事贊成,2席董事反對,
1席董事不表示意見,通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合,並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告修訂本公司107年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:43:45
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年(2019年)股東常會相關事宜
(新增討論事項)
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:43:23
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:42:59
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:42:33
主旨: (更正)董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)
股票代號:8489
發言時間:2019-05-02 22:53:32
主旨: 智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 21:23:45
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:29:40
主旨: 補充公告召開本公司108年股東常會事宜
( 增列修訂「背書保證作業程序」案)
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:15:23
主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:13:56
主旨: 公告本公司對宏興有限公司提供背書保證達【公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則】第25條第1項第4款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:03:07