主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:29:40
說明:
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 承認內部稽核業務報告案
(2)承認中華公司治理協會評核董事會效能(含績效)之評估結果報告案
(3)承認108年第1季財務報表報告案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂「董事會績效評估辦法」案
(7) 通過修訂「違反誠信經營行為檢舉作業辦法」案
(8) 通過修正108年股東常會開會議程案
(9)通過第七屆董事 (含獨立董事)候選人名單審議案
(10) 通過選任公司治理主管人選案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:42:59
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3665
發言時間:2019-05-03 00:42:33
主旨: (更正)董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)
股票代號:8489
發言時間:2019-05-02 22:53:32
主旨: 108年4月23日東洋以1%股東身分提名之四席董事候選人,不符
合法定提名程序。
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 21:25:21
主旨: 智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 21:23:45
主旨: 補充公告召開本公司108年股東常會事宜
( 增列修訂「背書保證作業程序」案)
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:15:23
主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
股票代號:4162
發言時間:2019-05-02 20:13:56
主旨: 公告本公司對宏興有限公司提供背書保證達【公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則】第25條第1項第4款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:03:07
主旨: 公告本公司對越南百宏責任有限公司提供背書保證達
【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25
條第1項第4款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:02:50
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
股票代號:8404
發言時間:2019-05-02 20:02:10