主旨: 獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)
股票代號:4162
發言時間:2019-05-03 10:55:09
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師;
尹福秀獨立董事,各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席(一般董事)、
東洋提名兩席(獨董)。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
(2席獨董及3席一般董事)。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序,董事會不應受理審議,應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議:經主席徵詢全體出席董事,出席董事中,5席董事贊成,2席董事反對,
1席董事不表示意見,通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合,並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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